Operacja Token Mirrors | Technologie #1

Operacja Token Mirrors, FBI ujawnia oszustwa na rynku kryptowalut

Założyciel firmy kryptowalutowej Gotbit, Aleksiej Andriunin, przyznał się do winy w sprawie manipulacji rynkiem cyfrowych aktywów w Stanach Zjednoczonych. W piątek, przed sądem federalnym w Bostonie, Rosjanin uznał swoją odpowiedzialność za udział w procederze „wash tradingu”, czyli pozornego handlu, mającego na celu sztuczne zawyżanie wolumenu transakcji kryptowalutowych.

Reklama

Celem takich działań było zwiększenie atrakcyjności tokenów dla inwestorów i wprowadzanie ich na większe giełdy. Przyznanie się do winy nastąpiło niecały miesiąc po ekstradycji Andriunina z Portugalii, gdzie przebywał od października ubiegłego roku w związku z dochodzeniem dotyczącym manipulacji rynkiem cyfrowych aktywów.

Śledztwo FBI

Andriunin i jego firma Gotbit znaleźli się wśród 15 osób oraz trzech przedsiębiorstw oskarżonych w ramach „Operacji Token Mirrors”, nowatorskiego śledztwa FBI dotyczącego oszustw na rynku kryptowalut. W trakcie dochodzenia agenci federalni po raz pierwszy stworzyli własny cyfrowy token w celu monitorowania podejrzanych transakcji i identyfikacji podmiotów zaangażowanych w manipulacje rynkowe. Prokuratura oskarżyła Gotbit o systematyczne zawyżanie liczby transakcji na rynku kryptowalut od 2018 do 2024 roku. Działania te miały na celu stworzenie fałszywego wrażenia dużej aktywności handlowej i zwiększenie wartości tokenów, co w rzeczywistości było formą oszustwa inwestorów.

Ustalenia amerykańskiej prokuratury

Według śledczych, Gotbit przeprowadził transakcje „wash trading” o dużej wartości, pobierając za swoje miliony dolarów. Andriunin publicznie przyznawał się do swoich działań już w 2019 roku, kiedy w wywiadzie opublikowanym w Internecie opisał sposób kodowania mechanizmów prania kryptowalut.

Prokuratura ujawniła, że Gotbit współpracował z wieloma podmiotami, w tym z operatorami tokenów Saitama i Robo Inu, które również stały się przedmiotem dochodzenia. Manipulacje rynkiem miały ogromny wpływ na ekosystem kryptowalutowy, podważając zaufanie do uczciwości handlu na cyfrowych giełdach aktywów.

Crypto firm "Gotbit" and founder Aleksei Andriunin have plead guilty to market manipulation & fraud conspiracy following an #FBI Boston investigation. The firm agreed to cease operations & forfeit approximately $23 million in seized crypto. Learn more: https://t.co/69rrZ3x7nz pic.twitter.com/MUEbSPfNia
— FBI Boston (@FBIBoston) March 22, 2025

Kara dla założyciela firmy

W ramach porozumienia z prokuraturą Andriunin zgodził się na dwuletnią karę pozbawienia wolności, której wyrok ma zostać ogłoszony 16 czerwca. Ponadto firma Gotbit zobowiązała się do zwrotu około 23 milionów dolarów kryptowalut w celu zadośćuczynienia poszkodowanym.

Reklama

Gotbit founder Aleksei Andriunin reached a plea deal with U.S. authorities, forfeiting $23m in crypto for market manipulation, potentially avoiding jail, though final sentencing remains at the court’s discretion.https://t.co/Mi1zBc52ns pic.twitter.com/eQPUzyTquG
— Telo News (@Telo_Official) March 20, 2025

Sprawa Andriunina i Gotbitu stanowi jeden z pierwszych tak szeroko zakrojonych przypadków walki z manipulacjami na rynku kryptowalut, sygnalizując rosnącą determinację amerykańskich organów ścigania w zakresie regulacji i egzekwowania przepisów dotyczących sektora aktywów cyfrowych.

Reklama

Adwokat Andriunina odmówił komentarza na temat wyroku, a samo śledztwo pozostaje w toku, co może oznaczać kolejne konsekwencje dla innych podmiotów zaangażowanych w proceder manipulacji rynkiem cyfrowych tokenów.

Dziękujemy za przeczytanie całego artykułu.

źródło: Reuters

autor: KZ | 22.03.2025, 15:09