Kontrola banku w obliczu sankcji

Amerykański organ ds. sankcji wszczął dochodzenie w sprawie Raiffeisen Bank International, napisał Reuters. Portal donosi, że bank stwierdził, że otrzymał prośbę od Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA o „wyjaśnienie działań płatniczych RBI i związanych z nimi procesów w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Rosji i Ukrainy. Według źródła, które rozmawiało z Reutersem, OFAC zwrócił się do Raiffeisen o informacje dotyczące jego działalności w Syrii, Ukrainie, częściowo okupowanym Donbasie, Rosji i innych krajach, w tym transakcji i działalności niektórych jego klientów.

Raiffeisen odpowiada

W oświadczeniu dla agencji Reuters, Raiffeisen powiedział, że w pełni współpracuje z OFAC i jest świadomy, że wniosek nie ma nic wspólnego z konkretną transakcją lub linią biznesową. Twierdził, że ma zasady, które zapewniają przestrzeganie sankcji. Rzecznik stwierdził, że zapytania miały „charakter ogólny” i że jest „przekonany, że informacje przekazane OFAC spełnią ich prośbę”.

Chociaż Raiffeisen nigdy nie został ukarany, styczniowa prośba o udzielenie informacji zaalarmowała nadzorujące bank europejskie organy nadzoru finansowego, ponieważ, według dwóch osób bezpośrednio znających sytuację, może to skutkować grzywną.