4 mld kary dla giełdy kryptowalut Binance. Dyrektor generalny przyznał się do zarzutów i rezygnuje z funkcji | 22.11.2023

4 mld kary dla giełdy kryptowalut Binance. Dyrektor generalny przyznał się do zarzutów i rezygnuje z funkcji

Po tym, jak założyciel i dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao przyznał się do wykroczenia związanego z zarzutami prania pieniędzy, we wtorek rząd Stanów Zjednoczonych zadał Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut, poważny cios. To jest to, co zrobiłem. system.

Reklama

Przyznanie do winy

Jak informuje Associated Press, Zhao zrezygnował z roli dyrektora generalnego Binance, a firma została poinformowana o szeregu poważnych naruszeń swoich programów sankcji. Należą do nich naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i brak wdrożenia programu raportowania podejrzanych transakcji. Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland powiedział: „Wykorzystywanie nowych technologii do łamania prawa czyni cię przestępcą, a nie gwałcicielem”. Departament Skarbu USA oświadczył, że w ramach ugody Binance będzie podlegać pięcioletniemu monitorowaniu.

Droga i zakręty świata kryptowalut

Kongres rozważał kilka sposobów uregulowania kryptowalut w przyszłości. Ale większość tego wysiłku nie poszła na marne. Zwłaszcza w tym burzliwym roku, w którym dominują napięcia geopolityczne, inflacja i zbliżające się wybory w 2024 roku.

#Binance founder & CEO Changpeng Zhao will step down immediately and plead guilty to money laundering charges, and Binance will pay $4.3 billion in fines 🤯
Forbes remains undefeated! pic.twitter.com/j8D37CFyMo
— 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) November 21, 2023

Proces Bankmana-Frieda ujawnił oszustwa związane z kryptowalutami, ale Kongres niechętnie wprowadzał regulacje w tej branży. Ława przysięgłych z Nowego Jorku stwierdziła, że Założyciel FTX Sam Bankman-Fried winny oszustwa. W czwartek sąd federalny na Manhattanie uznał 31-letniego mężczyznę z Kalifornii za winnego przez ławę przysięgłych, która odrzuciła zeznania, że nie oszukiwał konsumentów. Założyciel FTX Sam Bankman-Fried został uznany za winnego oszukiwania klientów kryptowalut.

Reklama

Branża kryptowalut ucierpiała z powodu skandali i krachów na rynku. Zhao był prawdopodobnie najbardziej znany jako główny rywal Sama Bankmana-Frieda, 31-letniego założyciela FTX, drugiej co do wielkości giełdy kryptowalut przed jej upadkiem w listopadzie ubiegłego roku. Bankman-Fried został na początku tego miesiąca uznany za winnego oszustwa polegającego na kradzieży co najmniej 10 miliardów dolarów klientom i inwestorom. Tymczasem Zhao przyznał się we wtorek przed sądem federalnym w Seattle do winy za niezastosowanie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Stany Zjednoczone, a największa giełda kryptowalut

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że Binance konsultowało się z nielegalnymi grupami i „wspierało działania, od wykorzystywania seksualnego dzieci po nielegalne narkotyki i terroryzm w ponad 100 000 transakcji”. Yellen powiedziała, że Binance nie zgłosiło żadnej podejrzanej aktywności związanej z tymi transakcjami oraz że firma zidentyfikowała ponad 1,5 miliona transakcji w wirtualnej walucie z naruszeniem amerykańskich sankcji, w tym z udziałem Brygad Al-Kassama Hamasu. .

Sędzia wyznaczył datę wyroku Zhao na 23 lutego, ale może on zostać przesunięty. Może spędzić w areszcie do 18 miesięcy.

Binance chief Changpeng Zhao will plead guilty to criminal charges and step down as the company’s CEO as part of a $4 billion settlement with the DOJ, according to court documents. @Kr00ney reports. https://t.co/FktI2zH8Wz pic.twitter.com/KM0DGhR0WH
— CNBC (@CNBC) November 21, 2023

Jeden z jego prawników, Mark Bartlett, zauważył, że Zhao wiedział o śledztwie od grudnia 2020 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie, w których mieszka pan Zhao, współpracowały z USA, mimo że nie miały umowy ekstradycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi.

Reklama

Sytuacja Zhao

Zhao, który jest żonaty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma małe dziecko, obiecał wrócić do Stanów Zjednoczonych i zostać stracony, jeśli pozostanie tam do tego czasu.

„Chcę wziąć na siebie odpowiedzialność i zamknąć ten rozdział w moim życiu” – powiedział Zhao. „Chcę wrócić, inaczej nie byłoby mnie tu dzisiaj”.

Binance chief Changpeng Zhao will step down and plead guilty to breaking criminal US anti-money laundering laws as part of a $4 billion settlement resolving a years-long probe into the world's largest crypto exchange https://t.co/SqAe2Czaxj pic.twitter.com/ptC550HU8P
— Reuters (@Reuters) November 21, 2023

Zhao spotkał się już wcześniej z zarzutami, że firma sprzeniewierzyła fundusze klientów, aby ukryć fakt, że zmieszał aktywa inwestorów o wartości miliardów dolarów i wysłała je stronom trzecim będącym własnością Zhao. Zeszłego lata Binance został oskarżony o prowadzenie działalności jako niezarejestrowana giełda i naruszenie kilku amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych, jak wynika z pozwu złożonego przez organ regulacyjny. Sytuacja ta przypominała eksperymenty, które miały miejsce po upadku FTX.

Zhao i Bankman-Fried byli początkowo zaprzyjaźnionymi konkurentami w branży, przy czym Binance zainwestowało w FTX, gdy Bankman-Fried uruchomił giełdę w 2019 r. Jednak relacje między nimi pogorszyły się, osiągając szczyt, gdy Zhao ogłosił, że sprzeda wszystkie swoje inwestycje w kryptowalutach na FTX. Na początku listopada 2022 r. Tydzień później FTX ogłosił upadłość.

W pozwie i późniejszym oświadczeniu publicznym Bankman-Fried oskarżył Binance i Zhao o zorganizowanie ataku banku na FTX. Ława przysięgłych uznała Bankmana-Frieda za winnego oszustw bankowych i kilku innych zarzutów. Wyrok ma zostać ogłoszony w marcu, grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia.